İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında yürütülen geniş kapsamlı “fon soruşturması” çerçevesinde yeni ve kritik bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında adı geçen dört büyük finans ve holding grubu ile yöneticilerine ait 2024 yılından bu yana gerçekleşen tüm hesap hareketleri ve yurt dışı transferlerinin incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) resmi talimat gönderdi.
MASAK’TAN 2024’TEN BUGÜNE TÜM DİJİTAL VE FİNANSAL TRANSFERLER İSTENDİ
Başsavcılığın talebi doğrultusunda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu gruplara bağlı alt şirketler mercek altına alındı.
Söz konusu şirketlerin ve üst düzey yöneticilerinin 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdiği:
Yurt dışı para transferleri,
Yurt dışı kripto varlık hareketleri,
Banka ve diğer finansal kurumlardaki tüm hesap trafiği,
MASAK tarafından detaylıca incelenecek. Hazırlanacak finansal analiz raporları ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilerek soruşturmanın kara para ve finansal boyutunda delil olarak kullanılacak.
DEV SORUŞTURMADA HOLDİNG YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de aralarında bulunduğu Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gibi tanınmış isimler gözaltına alınmıştı. Dosya kapsamında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı konuldu.
ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: “PONZİ BENZERİ YÖNTEMLER KULLANILDI”
Soruşturmanın geçmişi ve niteliğine ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin Ağustos ayında Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun başvurusuyla başladığını hatırlattı. SPK ile koordineli yürütülen incelemelerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesi uyarınca manipülatif işlemler yapıldığının tespit edildiğini vurgulayan Bakan Gürlek, şu ifadelere yer verdi:
“Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaya devam edecektir.”
SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONUNA DA DARBE: 16 TUTUKLAMA, 246 HESABA ERİŞİM ENGELİ
Soruşturmanın bir diğer ayağında ise küçük yatırımcıyı yanlış yönlendirerek panik ve spekülasyona yol açan sosyal medya hesapları hedef alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle ettiği belirlenen 16 şüpheli tutuklandı. Ayrıca İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
